January 5th, 2019

Danske Bank и азербайджанский ландромат



Скандал с Danske Bank набирает обороты и даже может привести к реорганизации работы финансового регулятора этой скандинавской страны.

Напомню, что недавно были выявлены масштабные случаи отмывания денег через небольшое эстонское отделение этого банка. В частности, через данное отделение в период с 2007 по 2015 гг. прошел € 201 млрд подозрительных транзакций, происхождение средств по которым вызывает множество вопросов. Как минимум, € 3 млрд. из этих денег поступили из Азербайджана. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка.

19 декабря прошлого года в Эстонии были произведены первые аресты. Десять бывших должностных лиц эстонского отделения датского банка оказались в тюрьме как раз в связи с получением денег из Азербайджана и, в меньшей степени, из Грузии — страны, на которую так любят по поводу и без повода ссылаться в качестве примера армянские либералы. В ходе пресс-конференции в Таллинне, прошедшей по следам первых арестов, глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере пообещал, что эти задержания в рамках данного дела  вряд ли окажутся последними. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег», — отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, чья работа как раз и заключалась в контроле и недопущении отмывания денег.

Помимо Дании и Эстонии, Danske Bank также находится под расследованием в США и Великобритании. Теперь же к расследованию подключились и итальянские правоохранители из прокуратуры Милана.

Дополнительное расследование миланской прокуратуры в свое время привело к обвинению в коррупции бывшего депутата ПАСЕ Луки Волонте, обвиненного миланскими парламентариями в получении € 2,39 млн взяток от государственных и частных структур Азербайджана через оффшорные компании и банковские счета. Деньги итальянскому политику также поступали через Danske Bank в то время, когда Волонте заседал в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно обвинению — в обмен на поддержку политической линии мазутного султаната в европейских структурах. Волонте был оправдан в суде первой инстанции по обвинению в отмывании денег, но теперь, после подачи апелляции прокуратурой, ожидается процесс обжалования оправдательного приговора.

Согласно судебным документам, пять компаний, в отношении которых велось расследование, получили $ 3 млрд от 24 других компаний через семь банков в Азербайджане, Эстонии, Латвии, Голландии и Люксембурге.

После прохождения через Danske Bank, а также латвийские Baltikums Bank (ныне — BlueOrange Bank) и Ablv Bank (в настоящее время находящийся в процессе ликвидации), сомнительные деньги поступали на счета 94 сторонних компаний в 36 банках различных стран — от Китая до ОАЭ и от США до Германии и Италии.

Буквально на днях миланские прокуроры Адриано Скудьери и Элио Рамондини направили датским властям международный запрос с целью выяснить, кто стоит за счетами, открытыми в таллиннском отделении Danske Bank четырьмя британскими коммерческими компаниями Metastar Invest, Lcm Alliance, Hilux Services и Polux Management, которые в период с 2012 по 2014 гг., вместе с новозеландской Jetfield Networks, переводили крупные денежные суммы в различных валютах, а именно: $ 3 млрд, € 519 млн, 1,2 млрд рублей (примерно € 26,6 млн), 3 миллиона фунтов стерлингов и 1 миллион швейцарских франков.

Расследование по делу Луки Волонте и денег, перечисленных азербайджанскими должностными лицами нескольким членам Совета Европы, благодаря кропотливой работе экспертов Banca d'Italia, позволило миланской прокуратуре  восстановить детальную схему махинаций. Однако в этой затейливой цепочке, вскрытой итальянскими правоохранителями, информация о трех сомнительных миллиардах долларов, переведенных из Баку, отсутствует.

Так что впереди нас ждет еще одна порция громких разоблачений икорной политики мазутного султаната. И да, невозможно не заметить, что всё это регулярно происходит в странах, которые славятся низким уровнем коррупции и очень любят учить других демократии.

© Пандухт


В четвертом квартале 2018 года цены на жилье в Испании выросли на 5,8%



Цена на жилье в Испании в последнем квартале 2018 года выросла в среднем на 5,8%. Это следует из отчета, представленного оценочной компанией Tinsa. Согласно данным компании, в годовом исчислении это является наибольшим ростом с 2007 года.

В 10 испанских провинциальных столицах за последние двенадцать месяцев был зарегистрирован рост цен на 10 и более процентов. Тройку лидеров по удорожанию среди них составляют Валенсия (16,8%), Малага (15,4%), Таррагона (15,1%) и Мадрид (14,0%).

В своем отчете Tinsa отмечает, что с момента ценового минимума, пришедшегося на начало 2015 года, цена нового и подержанного жилья выросла на 11,7% и сохраняется на отметке 34,7% ниже уровня, достигнутого в 2007 году. В настоящий момент цены находятся на уровне начала 2013 года.

Директор исследовательской службы Tinsa Рафаэль Хиль пояснил, что продолжается цикл активизации рынка жилья, при котором стабильно увеличивается спрос на него, а цены растут неравномерно.

Если разбить данные по автономным сообществам, то по росту цен в стране лидирует Мадрид, являясь единственным регионом с удорожанием жилья более чем на 10% (10,8%). За столицей страны следуют Валенсия (7,8%), Астурия (7,4%), Кастилия-Леон (7,4%) и Арагон (7,3%).

В Каталонии, Ла-Риохе, Андалусии, на Балеарских и Канарских островах, а также в Кастилия — Ла-Манче и Мурсии, зарегистрированное удорожание превысило 5%, в то время как в Эстремадуре, Стране Басков, Наварре и Кантабрии рост в годовом исчислении составляет менее 1,5%.

Автономным сообществом, в котором сохраняется наибольшая разница в цене по сравнению с максимумом, достигнутым более десяти лет назад, является Кастилия — Ла-Манча, где снижение в общей сложности составило 52,3%. За ней следуют Ла-Риоха (-50,3%) и Арагон (- 46,4%).

На противоположном конце списка регионы, которые более других приблизились к ценам, зафиксированным на пике прошедшего десятилетия. Это Балеарские острова (-21,4%), Мадрид (-27,5%) и Галисия (-30,1%).

Рафаэль Хиль отмечает, что, несмотря на различный темп, рост цен на жилье отмечен во всех регионах, так как во всех них цены на жилую недвижимость выросли.

Хотя в десяти провинциальных столицах был зафиксирован вышеупомянутый рост на 10 и более процентов, в остальных 11 провинциях и 12 провинциональных столицах средние цены в четвертом квартале оказались ниже, чем в том же квартале предыдущего года.

По словам Хиля, данные показывают, что в Валенсии и Малаге наблюдается более активный рост цен, чем в Мадриде и Барселоне, поскольку оба этих города стали лидерами прошедшего триместра, зафиксировав наибольший рост цен в годовом исчислении — более 15%, что превышает рост цен, зарегистрированных в Мадриде (14,0%) и Барселоне (8,0%).

© Пандухт